600+
도입 기관
75
운영 국가
180+
분석 블록체인
40+
위협 카테고리
Scale of the Problem
범죄가 AI 속도로 움직이고 있습니다
거의 10년간 TRM은 범죄 경제의 지도를 그려왔습니다. 아래 수치는 AI 기반 범죄가 어떤 규모로 확장되고 있는지를 보여주는 단면입니다.
$23B
2025년 검증된 가상자산 사기 유입액. 피그 부처링 등 투자 사기가 62% 차지.
161종
2025년 말 활동 중인 변종. 같은 해 93개 신규 변종 등장 (전년 대비 +94%).
$2.9B
2025년 약 150건의 가상자산 해킹 사건에서 탈취.
$93B
2025년 제재 대상 엔티티·관할로의 유입액. 전년 대비 400% 이상 증가.
$60B+
2025년 불법 지갑에서 빠져나간 자금세탁 파이프라인 규모.
500%
지난 1년간 AI 기반 사기 활동 증가율. 생성형 AI가 실험에서 운영 도구로.
$1B+
2023~2025년 지정 테러 자금 네트워크 관련 거래액.
$3.4B
2025년 다크넷 마켓·직거래 채널 통한 거래 규모.
모든 수치 출처: TRM 2026 Crypto Crime Report
Platform
탐지부터 차단까지, 공공 안전의 운영 레이어
TRM은 신뢰할 수 있는 인텔리전스, AI 수사 소프트웨어, AI 에이전트, 그리고 차단 네트워크를 제공해 공공 안전과 국가안보 위협을 탐지·차단합니다.
위협을 찾아냅니다
TRM의 Threat Graph가 온체인 어트리뷰션으로 40+ 카테고리의 불법 활동을 매핑합니다. 180+ 블록체인을 커버하며 업계에서 가장 광범위한 상업 인텔리전스 소스를 결합합니다.
사건을 구축합니다
TRM Forensics 소프트웨어와 통합 AI 에이전트가 범죄 네트워크에 대해 증거능력 있는 자금 추적과 네트워크 분석을 지원합니다.
자금을 동결합니다
Beacon Network는 가상자산 분야 최대 규모의 공공-민간 협력 네트워크입니다. 글로벌 가상자산 거래량의 75%를 커버하는 70+ 금융기관과 21+ 국가의 법집행 신고자가 실시간으로 협업해 불법 자금을 동결합니다. 이미 수억 달러 규모의 불법 가상자산을 동결한 실적이 있습니다.
Who It's For
미션 오너를 위해 만들어졌습니다
우리 공동체를 보호하고, 사이버스페이스를 방어하며, 금융 시스템을 지키는 사람들을 위한 수사·AI 플랫폼.
법집행기관
탈취 자금을 추적하고, 범죄 네트워크를 어트리뷰션하며, 압수·제재·검거·기소의 증거 기반을 구축합니다.
국방·정보기관
적대 세력의 자금 흐름을 추적하고, 인프라를 어트리뷰션하며, 분류된 네트워크 환경에서 대테러·확산 방지 임무를 지원합니다.
규제·감독기관
인가 사업자를 감독하고, 시스템 리스크를 모니터링하며, 금융 시스템 전반으로 확산되기 전 신규 위협을 포착합니다.
은행·금융기관
제재 스크리닝, 거래 모니터링, 강화된 실사를 수행하고 규제 당국에 컴플라이언스를 입증합니다.
가상자산 사업자·핀테크
실시간 불법 자금 흐름 탐지, 엣지에서의 지갑 스크리닝, 가상자산 분야 최대 공공-민간 네트워크를 통한 동결 협업이 가능합니다.
사이버보안·핵심 인프라
공격자를 어트리뷰션하고, 랜섬웨어 인프라를 해체하며, 현대 사회가 의존하는 금융·핵심 인프라를 방어합니다.
Orion · AI Investigator
세계의 방어자를 위해 만들어진 AI 수사관
Orion은 TRM Forensics에 내장되어 있으며, 실제 사건을 수사한 수사관들에 의해 학습되었습니다. 블록체인 기록·위협 행위자 인텔리전스·피해 신고를 교차 추론해 신디케이트를 클러스터링하고, 동결 패키지를 구축하며, 제보 전화 단서를 분 단위로 분류합니다.
그래프의 어떤 노드든 자연어로 조사하세요.
수 주의 작업을 분 단위로.
Operational Scale
가장 어려운 사건들. 법정에서 입증된 결과
법정 입증 가능한 추적
모든 추적은 감사 가능하고, 모든 결과물은 출처가 명시됩니다. TRM은 분석가 책상이 아닌 법정을 위해 설계되었습니다.
다른 곳에서 막힌 사건들
믹서, 국가 배후 행위자, 크로스체인 난독화 — 기성품 도구가 닿지 못하는 영역의 작업입니다.
공식 기록의 트랙 레코드
TRM 인텔리전스는 다수 관할에서 유죄 판결·자산 동결·OFAC 지정을 뒷받침했으며, 테러 자금 사건과 다크웹 마켓 기소도 포함됩니다.
Leadership
연방 정부와 보호 대상 산업 전반의 수십 년 경력
TRM 팀은 단순히 수사관과 컴플라이언스 리더를 위한 도구를 만드는 것이 아닙니다. 다수가 직접 그 미션을 수행했던 사람들입니다 — 연방 기관, 금융기관, 가상자산 산업 전반에서.
Sujit Raman
전 미국 부법무차관 (Deputy Associate Attorney General).
Ari Redbord
전 DOJ 연방 검사 · 재무부 테러금융정보국(TFI).
Ali Comolli
전 연방검사보 · FBI 가상통화 대응팀 창설.
Tom Armstrong
전 Goldman Sachs · 디지털 자산 금융범죄 컴플라이언스 책임자.
Customer Voice
"Operation Shamrock이 TRM과 협력한 기간 동안 우리의 베테랑 수사관들은 피해자들을 위해 수백만 달러 규모의 가상자산을 압수하거나 동결했습니다."
Detective Scott Simons
Greenfield Police Department
출처: TRM Labs Case Study, "After the Scam: How Law Enforcement Restores Hope for Victims"
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신뢰의 배경
TRM Labs는 다음 투자사들의 지원을 받고 있습니다.
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- 75개국 600+ 기관이 신뢰
- 180+ 블록체인 분석
- 한국어 지원 · 국내 법집행기관 대응 경험
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